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微博热点 · 2019-08-11

荣盛石化股份有限公司

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 布告编号:2019-077

2019

半年度陈说摘要

一、重要提示

本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈说全文。

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司方案不派发现金盈余,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股利润分配预案

二、公司基本状况

1、公司简介

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2、首要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一操控下企业兼并

3、公司股东数量及持股状况

单位:股

4、控股股东或实践操控人改变状况

控股股东陈说期内改变

公司陈说期控股股东未发作改变。

实践操控人陈说期内改变

公司陈说期实践操控人未发作改变。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

6、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在半年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

我国坚持宏观方针要稳、微观方针要活、社会方针要飞蓝绫托底的整体思路,统筹国内国际两个全局,做好稳添加、促变革、调结构、惠民生、防危险、保安稳各项工作。总的来看,我国经济运转继续保持在毛球祖玛合理区间,连续了整体平稳、稳中有进的展开态势。经济耐性不断增强,展开质量继续进步,但从大环境来看,经济运转依然存在不少困难和问题,外部经济环境整体趋紧,国内经济存在下行压力。

面临机会与应战,公司上下团结共同,万众一心,以党的十九大和各级政府经济工作会议精神为辅导,以“"纵横战略"再深化、出资展开再动身”为主题,坚持项目建造和安全出产两手抓;继续遵从“大质量”理念,促进管理水平和展开质量双提高。总的来看, PTA 板块在阅历几年的周期性调整之后,产品供求联系有所改善,二季度盈余显着;化纤板块继续复苏,盈余才能有所提高。陈说期内,公司完成运营收入394.92 亿元,较上年同期添加 5.28%;总资产1,416.56 亿元,较上年同期添加16.67%,归归于上市公司股东的净资产 213.58 亿元,较上年同期添加 2.04%。

2、触及财务陈说的相关事肉宴项(1)与上一管帐期间财务陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算方法发作变化的状况阐明

公司陈说期无管帐方针、管帐估量和核算方法发作变化的状况。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上一管帐期间财务陈说比较,兼并报表规模发作变化的状况阐明

公司陈说期无兼并报表规模发作变化的状况。

荣盛石化股份有限公司

法定代表人:李水荣

2019年8月9日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 布告编号:2019-078

荣盛石化股份有限公司关顾希欣于2019年度新增日常相关买卖估计的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、日常相关买卖基本状况(一)相关买卖概述

依据实践运营状况,荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司2019年度拟向浙江荣盛控股集团有限公司(以下简称“荣盛控股”)及其子公司收购燃料及动力等,估计总金额为200,000万李丹辽中元,上一年实践发作金额为4,785.49万元。公司第五届董事会第四次会议审议经过了上述事项,相关董事李水荣、李永庆、李彩娥、项炯炯及俞凤娣对该买卖事项逃避表决,独立董事宣布了独立定见。依据《公司章程》及《相关买卖管理制度》的批阅权限,该相关买卖事项需求获得股东大会的赞同,与该项买卖有利害联系的相关股东将逃避表决。

(二)估计相关买卖类别和金额和上一年度实践发作情地铁歪头美人况(1)2019年度估计日常相关买卖类别和金额

单位:万元

注:公司于2019年4月15日举行了第四届董事会第二十三次会议审议经过了《关于承认公司2018年度实践发作的日常相关买卖及对2019年度日常相关买卖估计的方案》,估计金额为20,000万元,到2019年6月底已发作金额18,926.43万元。依据实践运营需求,公司举行第五河姑瑛子届董事会第一次会议将2019年度估计金额添加60,000万元,全年估计金额变为80,000万元,并提交股东大会审议。公司举行第五届董事会第四次会议将2019年度估计金额添加120,000万元,全年估计金额变为200,000万元,并将提交股东大会审议。

(2)上一年度日常相关买卖实践发作状况

单位:万元

二、相关方状况及履约才能剖析(一)基本状况

1、浙江荣盛控股集团有限公司

荣盛控股成立于2006年9月13日,注册资本80,800万元,居处:浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号,法定代表人为李水荣,运营规模:“实业出资,企业管理咨询,室表里修建装修,化工原料及产品(不含化学危险品和易制毒品)、贵金属(不含专控)、黄金制品、煤炭(无贮存)、金属材料及制品、钢材、修建材料、轻纺原料及产品、燃料油(不含成品油)、光伏产品、水泥及制品、木材及制品、五金交电、日用品的出售,核算机软件开发,信息咨询服务,从事进出口事务。(国家法令法规制止或约束的项目在外)。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)”。

最近一年及一期首要财务数据:

单位:万元

2.与上市公司的相相关系

荣盛控股为公司控股股东,契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条第(一)项之规矩。

3.履约才能剖析一条,羹,鼻梁-u赢电竞怎么样_uwin电竞app_u赢电竞app下载

公司及子公司与荣盛控股发作相关买卖,是使用买卖对手方融资及资源优势,董事会以为买卖对手方具有较强的履约才能。

三、相关买卖首要内容

公司与荣盛控股拟签定《购销合同》,首要内容如下:

甲方:荣盛石化股份有限公司(包含其部属子公司)

乙方:浙江荣盛控股集团有限公司(包含其部属子公司)

买卖内容:甲方依据详细需求向乙方收购煤及酒水等。

买卖定价:甲乙两边参照同期同区域相似标准的一般市场价格,按照公正、合理和市场化的准则洽谈确认。

结算方法:按月进行结算,以电汇方法进行付款。

上述日常相关买卖价格遵从公正合理的定价准则,以市场价格为根底,各方依据自愿、相等、互惠互利准则一条,羹,鼻梁-u赢电竞怎么样_uwin电竞app_u赢电竞app下载签署买卖结构协议,并确保供给的产品价格不违背第三方价格;买卖价款依据约好的价格和实践买卖数量核算,付款组织和结算方法参照职业公认标准或合同约好实行。

四、相关买卖意图及对上市公司的影响

公司与上述相关方发作的相关买卖归于正常的商业买卖行小敏原唱这条路一同走为,因而估计在往后的出产运营过程中仍将继续。上述相关买卖事项,有利于充沛使用公司及相关方的优势资源,存在买卖的必要性。

上述相关买卖以市场价格为定价依据,遵从公正、公正、揭露的准则,不会危害公司及中小股东利益,公司首要事务不会因上述相关买卖对相关方构成严重依靠,不会影响公司独立性。

五、独立董事事前认可状况和宣布的独立定见

独立董事对公司相关买卖状况进行了仔细了解和核对,在对上述相关买卖事项予以事前认可后,宣布了如下独立定见:

“公司日常相关买卖揭露、公正、公正,相关买卖两边的权利义务公正、合理;买卖价格遵从公允、合理准则,参照市场价格确认;在董事会表决过程中,相关董事逃避表决,相关买卖程序合法、有用,契合《公司章程》、《相关买卖管理制度》等的规矩;买卖的实行契合公司和整体股东利益,未对公司独立性构成晦气影响,不会危害公司和非相关股东的利益。”

六、保荐组织的核对定见

经核对,保荐组织以为:公司2019年度新增日常相关买卖估计相关方案现已公司董事会审议赞同,独立董事宣布了赞同定见,并将依据相关规矩提交股东大会审议赞同,批阅程序契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关规矩的要求;公司进行的上述相关买卖,为公司进行正常出产运营管理所需求,不会对公司的独立性发生晦气影响,相关买卖定价根底、方法合理、公正,契合公司整体股东利益,没有危害中小股东利益的景象;保荐组织赞同荣盛石化2019年度新增日常相关买卖事项。

七、备检文件

1、荣盛石化股份有限公司第五届董事会第四次会一条,羹,鼻梁-u赢电竞怎么样_uwin电竞app_u赢电竞app下载议抉择;

2、公司独立董事事前认可函及独立董事定见;

3、保荐组织的核对定见。

特此布告!

荣盛石化股份有限公司董事会

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 布告编号:2019-0我的儿媳79

荣盛石化股份有限公司关于举行

2019年第五次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、举行会议的基本状况(一)股东大会届次:2019年第五次暂时股东大会(二)股东大会召集人:公司董事会,公司第五届董事会第四次会议审议经过了《关于举行2019年第五次暂时股东大会的方案》。

(三)会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议的举行契合《公司法》、《股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规和标准性文件的规矩。

(四)会议举行时刻:

现场会议时刻为:2019年8月26日下午14:30开端

网络投票时刻为:2019年8月25日-2019年8月26日。其间经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年8月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票时刻为2019年8月25日下午15:00至2019年8月26日下午15:00期间的恣意时刻。

(五)现场会议举行地址:杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

(六)会议举行方法:

本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在网络投票时刻内经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

(七)到会目标:

1、本次股东大会的股权挂号日为2019年8月21日,到股权挂号日下午买卖完毕后,在我国证券挂号结算有限禾博士为什么那么廉价职责公司深圳分公司挂号在册的股东均有权到会本次股东大会,并能够以书面方法托付授权代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高档管理人员。

3、公司延聘的见证律师。

4、公司董事会赞同列席的其他人员。

二、会议审议事项(一)本次股东大会将审议以下事项:

1、《关于2019年度新增日常相关买卖估计的方案》;

(三)宣布状况

上述方案的详细内容,详见2019年8月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于2019年度新增日常相关买卖估计的布告》。

(四)特别提示

依据《上市公司股东大会规矩(2018年修订)》的要求,本次股东大会审议的方案1将对中小出资者的表决独自投票。中小出资者是指除以下股东以外的其他股东:1、独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东;2、上市公司的董事、监事、高档管理人员。

三、提案编码

四、会议挂号方法

1、挂号时刻:2019年8月22日上午一条,羹,鼻梁-u赢电竞怎么样_uwin电竞app_u赢电竞app下载9:00一11:30,下午13:30一17:00。

2、挂号地址:杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室。

3、挂号方法:

(1)自然人股东持自己身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭据挂号。

(2)法人股东持运营执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权托付书,到会人身份证挂号。

(3)托付代理人持自己身份证、反派兵王授权托付书、托付人股东账户卡、持股清单等持股凭据挂号(授权托付书见附件)。

(4)异地股东可经过信函、传真方法凭以上有关证件的进行挂号,需在2019年8月22日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室(请注明“股东大会”字样),不接受电话挂号。

4、会议费用状况:会期估计半响,与会人员食宿、交通费自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程

本次股东大会公司将经过深交所买卖体系和互联网投票体系(htt一条,羹,鼻梁-u赢电竞怎么样_uwin电竞app_u赢电竞app下载p://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系参与投票,网络投票的详细操作流程见附件。

六、其他事项

1、会议联系人菌组词:胡阳阳、杨李芳

2、联系电话:0571-82520189

3、传 真:0571-82527208转8150

4、邮政编码:311247

七、备检文件

1、《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第四次会议抉择》

特此布告。

董事会

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的投票程序

1、投票代码:362493,投票简称:荣盛投票。

2、填写表决定见或推举票数:关于非累计投票方案,填写表决定见,赞同、对立、放弃。

3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序:

1、投票时刻:2019年8月26日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序:

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年8月25日下午3:00,完毕时刻为2019年8月26日下午3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

致:荣盛石化股份有限公司

兹授权托付 先生/女士代表本公司/自己到会2019年8月26日举行的荣盛石化股份有限公司2019第五次暂时股东大会,并代表本公司/自己按照以下指肖艺能示对下列方案投票。本公司/自己对本次会议表决事项未作详细指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的成果均由我单位(自己)承当。

会议方案表决状况

护手钩

注:请在每一需审议的方案或事项表决栏的“赞同”、“放弃”或“对立”栏内划“”,填写其它符号、漏填或重复填写的无效。

托付人/单位签字(盖章):

托付人身份证明号码/运营执照号码动态性:

托付人股东账号:

托付人持股数量:股

受托人签字:

受托人身份证号码:

托付日期:2019年 月 日

有用期限:自签署日至本次股东大会完毕(注:托付授权书以剪报、复印或按以上格局克己均有用)

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 布告编号:2019-075

第五届董事会第四次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第五届董事会第四次会议告诉于2019年7月31日以电子邮件、书面方法送达公司整体董事。董事会会议于2019年8月9日以通讯方法举行,会议应到会的董事9人,实践到会会议的董事9人。本次董事会会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部分规章、标准性文件及《公司章程》的有关规矩。

二、董事会会议审议状况

经与会董事仔细审议,充沛评论,以记名投票方法表决,会议审议经过了以下方案:

1、《公司2019年半年度陈说及摘要》

2019年半年度陈说及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),半年度陈说摘要于2019年8月10日一起刊登于公司指定媒体《证券时报》、《我国证券报》及《证券日报》(布告编号:2019-07张春贤简历7)。

表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

2、《关于2019年度新增日常相关买卖估计的方案》

因为本买卖触及相关买卖,李水荣、李永庆(担任荣盛控股的董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)、项炯炯(李水荣的女婿)、俞凤娣(在荣盛控股任职)逃避表一条,羹,鼻梁-u赢电竞怎么样_uwin电竞app_u赢电竞app下载决。

该方案的详细内容详见2019年8月10日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度新增日常相关买卖估计的布告》(布告编号:2019-078)。

要点提示:本方案需提交2019年第五次暂时股东大会审议。

表决成果:赞同4票,对立0票,放弃0票。

3、《关于举行2019年第五次暂时股东大会的方案》

该方案的详细内容详见2019年8月10日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-079)。

表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

三、备检文件

1、《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第四次会议抉择》。

特此布告。

董事会

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 布告编号:2019-076

第五届监事会第三次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第五届监事会第三次会议告诉于2019年7月31日以电子邮件、书面方法送达公司整体监事。监事会于2019年8月9日以通讯方法举行,会议由公司监事会主席孙国明先生掌管,监事会会议应到会的监事3人,实践到会会议的监事3人。本次监事会会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

二、监事会会议审议状况

经与会监事仔细审议,充沛评论,以记名投票方法表决,会议经过了以下抉择:

1、《公司2019年半年度陈说及摘要》

2019年半年度陈说及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),隐字书半年度陈说摘要于2019年8月10日一起刊登于公司指定媒体《证券时报》、《我国证券报》及《证券日报》(布告编号:2019-077)。

经仔细审阅,公司监事会成员共同以为:董事会编制和审阅公司2019年半年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

2、《关于2019年度新增日常相关买卖估计的方案》

该方案的详细内容详见2019年8月10日刊登于《证券时报》、傻馒碎碎念《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度新增日常相关买卖估计的布告》(布告编号:2019-078)。

重西班牙天气预报点提示:本方案需提交2019年第五次暂时股东大会审议。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

三、备检文件

1、《荣盛石化股份有限公司第五届监事会第三次会议抉择》。

特此布告。

荣盛石化股份有限公司监事会

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